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麦道夫受托人可以针对科赫,银行和其他人提起诉讼

麦道夫受托人可以针对科赫,银行和其他人提起诉讼

纽约(路透社) - 美国联邦上诉法院称,受托人清算伯纳德马多夫的公司可能会追捕数十起诉讼,以收回被告,包括长期由亿万富翁查尔斯和大卫科赫以及主要银行控制的科赫工业公司的资金。

文件照片:欧文皮卡尔在2010年12月17日纽约举行的新闻发布会上看到曼哈顿美国检察官Preet Bharara(L)的看法。路透社/香农斯特普尔顿

美国破产法官斯图尔特伯恩斯坦在曼哈顿解雇了美国破产法官斯图尔特伯恩斯坦于2016年11月解雇美国纽约曼哈顿第二巡回上诉法院的决定。

它让受托人欧文皮卡德有机会为他为Bernard L. Madoff Investment Securities LLC的前客户收回的133.6亿美元增加数亿美元。

受托人估计,客户在麦道夫的欺诈案中损失了175亿美元,这是在2008年12月发现的。

皮卡德曾在88起诉讼中起诉科赫,汇丰控股有限公司,瑞士银行和其他公司,以收回可追溯到被监禁骗子的资金,但这些资金已经被送往美国境外。

这些诉讼针对的是那些从其他外国受让人那里收到麦道夫相关资金的外国实体,其中包括向麦道夫寄钱的“支付资金”。

巡回法官理查德韦斯利周一为三位法官组成的小组写道,后来的转会合格为国内,因为这笔钱最初来自马多夫的公司。

他表示同意,或者让其他国家执行自己的法律的必要性,以及美国破产法没有达到外国活动的假设不应该阻止诉讼。

韦斯利写道:“国会希望这些要求在美国得到解决,而不是通过零星的全球程序来解决。”

被告指控皮卡德追求“彻底扩大美国法律的范围。”他们的律师没有立即回应置评请求。

皮卡德的律师大卫希恩表示,这一决定保护了马多夫庞氏骗局的受害者,并承认美国“迫切”允许国内破产财产以欺诈手段转移财产。

Sheehan和Picard是Baker&Hostetler律师事务所的合伙人。

据称皮卡德已经起诉科赫收回了由马多夫送往英属维尔京群岛支线基金费尔菲尔德哨兵的2135万美元,然后再收购英国的科赫实体。

受托人没有指控Koch是一家位于堪萨斯州威奇托的私人控股工业集团。

文件照片:伯纳德麦道夫在2009年1月14日的档案照片中退出纽约曼哈顿联邦法院。 REUTERS / Brendan McDermid /文件照片

“福布斯”杂志称,查尔斯和大卫科赫各自的价值为519亿美元,并且是全球第10大富豪。 由于健康问题,David Koch去年从Koch Industries辞职。

80岁的马多夫正在北卡罗来纳州一家中等安全监狱服刑150年。

案件是In re:Picard,美国第二巡回上诉法院,第17-2992号。

Jonathan Stempel在纽约的报道; Tom Brown和Jonathan Oatis编辑

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